Titulo Estágio
Data Mining / IA
Local do Estágio
Rua Egas Moniz, Lote 4, nº 81, r/c, 3030-488 Coimbra
Enquadramento
A WIS4 foca a sua atividade no desenvolvimento de software para Auditoria Financeira, permitindo aos auditores importar diversas tipologias de dados, processando e apresentando diversos outputs.
Estas aplicações são desenvolvidas recorrendo a HTML, PHP, Javascript, jQuery suportadas pelo motor de Base de Dados MySQL.
Pretende-se desenvolver um modelo para deteção de irregularidades, fraude e branqueamento de capitais, pelo que é neste enquadramento que a WIS4 pretende integrar um estagiário para fazer parte da equipa de investigação e desenvolvimento.
O que se pretende com este estágio é investigação em Data Mining / Inteligência Artificial, de forma a identificar a melhor forma de definir o modelo referido, identificando as vantagens e desvantagens na escolha das várias ferramentas e metodologias.
Com este “training-on-job”, possibilitará que no final do estágio o aluno esteja mais preparado para enfrentar o mercado de trabalho com uma grande diversidade de conhecimentos nesta área.
Objetivo
O objetivo do estágio consiste no desenvolvimento de um modelo para deteção de irregularidades, fraude e branqueamento de capitais, passando pela investigação da melhor forma de implementação e/ou utilização de ferramentas relacionadas com:
Big Data
Data Mining
Artificial Inteligence
Data science e audit analytics (Análise Exploratória, Lei de Benford, Análise de Correlação, Análise de Regressão)
Statistics
O estagiário deverá fazer um estudo das melhores práticas existentes e identificar os requisitos necessários para uma implementação adequada dos possíveis modelos a implementar, apresentando as soluções justificadas que lhe pareçam mais adequadas aos problemas que possam surgir na investigação. A sua pro-atividade será apreciada e aproveitada para melhorar os produtos.
Plano de Trabalhos - Semestre 1
Tarefas planeadas para o 1º semestre:
Análise do estado da arte relativamente à aplicação de modelos de data mining/AI para análise financeira e deteção de fraude;
Análise do estado da arte relativamente métodos/ processos de análise estatística utilizados para análise financeira e deteção de fraude;
Investigação sobre a criação de um modelo que utilize técnicas de Data Science/AI e Audit Analitics para a deteção de fraude. Este estudo deverá ter em consideração as boas práticas e performance do modelo;
Plano de Trabalhos - Semestre 2
Tarefas planeadas para o 2º semestre:
Implementação dos modelos e conceitos estudados no 1º semestre;
Validar os modelos concebidos;
Testar os modelos concebidos;
Apresentar relatório completo com o estudo realizado e com os modelos concebidos.
Condições
A apresentação ao estágio e local de reuniões será na sede da WIS4, em Coimbra.
O estagiário realizará o estágio essencialmente à distância (trabalho remoto), havendo reuniões periódicas (presenciais e/ou à distância).
Apesar do estágio não conter como pressuposto quaisquer encargos para a entidade acolhedora, será atribuído ao estagiário uma bolsa para compensar os eventuais encargos que tenha (deslocações e alimentação, quando deslocado da sua residência).
Dependendo do desempenho do estagiário, poderão ser-lhe atribuídas bolsas adicionais, que o gratifiquem.
Observações
Para o desenvolvimento dos modelos serão disponibilizados dois tipos de fontes de informação:
* Informação de transações financeiras (anonimizada) de entidades reais. Podemos fornecer conjuntos de transações onde não existem indícios de fraude /evasão fiscal e podemos preparar outros onde existem diferentes indícios de fraude.
* Informação pública - portal do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (https://www.portalbcft.pt/)
* Informação das listas públicas de entidades sancionadas (OFAC - Office of Foreign Assets Control, ONU - Organização das Nações Unidas, UE - União Europeia e HM Treasury - Her Majesty's Treasury)
* Informação de Pessoas Politicamente Expostas - Informação sobre cargos públicos e/ou atividades desempenhadas pelos sócios e gerentes/administradores das entidades que estão a ser objeto de auditoria. Ex: INFORMA DB / PEPDATA / (outras internacionais).
O objetivo é perceber se alguma destas atividades possa indiciar a existência de incompatibilidades ou irregularidades. Existe um conjunto de informação (bases de dados /web services) que pode ser consultada e usada para treinar os modelos.
Toda esta informação será disponibilizada ao longo do estagio e estará ou em bases de dados da WIS4 ou acessível através de webservices.
O estagiário deverá ter computador pessoal, com acesso à internet, câmara e microfone.
Orientador
Bruno José Duro Batista
bruno.batista17@gmail.com 📩